আইএফআইসি ব্যাংক থেকে ৫৩৮ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও অর্থপাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান তার ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। রোববার দুদকের ব্রিফিংয়ে কমিশনের সচিব সাইদুর রহমান খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দুদকের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্কাইমার্ক ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

দুদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী ঋণ নেওয়ার সক্ষমতা যথাযথভাবে যাচাই না করেই প্রতিষ্ঠানটির নামে তিন দফায় ৫৪৫ কোটি টাকার ওভারড্রাফট বা ওডি ঋণ অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে ৫৩৮ কোটি ১৬ লাখ ২৪ হাজার ৪৮২ টাকা নগদ উত্তোলন ও বিভিন্ন মাধ্যমে স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংস্থাটি। দুদকের দাবি অর্থের উৎস ও গন্তব্য আড়াল করতে নগদ উত্তোলন স্থানান্তর হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থপাচার করা হয়েছে।

আরও পড়ুন,

• দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সালমান
• বিশ্ব পর্যটন দিবসে চুয়াডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা
• আমি দেশে থাকলে সাহসের জন্য এই তরুণকে জড়িয়ে ধরতাম: শহিদুল আলম

দুদকের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের ২৩ আগস্ট স্কাইমার্কের নামে প্রথমে ৯০ কোটি টাকার ওডি ঋণ অনুমোদন করা হয়। ২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি ঋণের সীমা বাড়িয়ে ১৪৫ কোটি টাকা করা হয়। পরে ২০২৪ সালের ২৫ জুন সেই সীমা বাড়িয়ে ৫৪৫ কোটি টাকা করা হয়। দুদকের অভিযোগ শেষ দফায় ঋণের সীমা বাড়ানোর সময় ৬৫০ শতাংশ জমি বন্ধক নেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও সেই বন্ধক সম্পন্ন হয়নি।

ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও গুদাম পরিদর্শন করা হয়নি বলেও দাবি করেছে দুদক। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের পরিচিতি বা কেওয়াইসি তথ্য ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা আর্থিক সক্ষমতা সম্পদ ও দায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং আয়কর পরিশোধের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি বলে অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। এ ছাড়া ঋণের প্রকৃত উদ্দেশ্য আগে নেওয়া ঋণের ব্যবহার এবং ঋণের সীমা বাড়ানোর যৌক্তিকতাও যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি বলে অভিযোগ দুদকের।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের ২৩ জুলাই পর্যন্ত ওই ঋণে সুদ ও অন্যান্য চার্জ ছিল ৬৬ কোটি ৫৩ লাখ ৪০ হাজার ৯৯৪ টাকা ৩ পয়সা। একই দিনে ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৬০৪ কোটি ৬৯ লাখ ৬৫ হাজার ৪৭৬ টাকা ৩ পয়সা। এই অর্থকে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করেছে দুদক। মামলার সম্ভাব্য আসামিদের মধ্যে সালমান এফ রহমানের ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান ছাড়াও স্কাইমার্ক ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মনজুর এবং পরিচালক ইশরাত জাহান রয়েছেন।

আরও পড়ুন,

• সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে যা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
• বিশ্ব পর্যটন দিবসে চুয়াডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা
• আমি দেশে থাকলে সাহসের জন্য এই তরুণকে জড়িয়ে ধরতাম: শহিদুল আলম

এ ছাড়া আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন পরিচালক এবং কর্মকর্তাকেও আসামি করার কথা জানিয়েছে দুদক। সালমান এফ রহমান আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। তার ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান ব্যাংকটির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

দুদক আরও জানিয়েছে সালমান এফ রহমান ও আহমেদ শায়ান রহমানের বিরুদ্ধে আইএফআইসি ব্যাংক থেকে মোট ১৪টি কথিত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ৭ হাজার ১২৯ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন বিতরণ ও আত্মসাতের অভিযোগও অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। স্কাইমার্ক ইন্টারন্যাশনালের ৫৩৮ কোটি টাকার ঋণের অভিযোগ সেই অনুসন্ধানের একটি অংশ। তবে এসব অভিযোগ এখনো বিচারিকভাবে প্রমাণিত নয়। দুদকের অনুসন্ধান ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ায় অভিযোগগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও প্রমাণ আদালতে উপস্থাপিত হবে।